Proprietário da negociação forex

Israel detém o proprietário da empresa forex sob acusações de evasão fiscal.

Nizar Alimi, 49, é um bigwig do Partido Trabalhista que supostamente dirigiu seis empresas comerciais online registradas no exterior.

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Um homem de 49 anos de Kafr Qara no norte de Israel foi preso pela polícia israelense no início deste mês por suspeitas de esconder pelo menos 3 milhões de euros e 8217; valor de renda de seis empresas forex que ele possuía, que visavam investidores no exterior.

Nizar Alimi, membro do Comitê Central do Partido Trabalhista e conselheiro do ex-presidente do Partido Trabalhista, Isaac Herzog, foi preso em 11 de setembro e foi liberado sob fiança. Sua prisão foi inicialmente sob uma ordem de mordaça a seu pedido devido ao fato, ele disse, que ele é uma figura pública, mas o Tribunal de Magistrados de Rishon Lezion ordenou a ordem da mordaça levantada na segunda-feira.

Alimi é suspeito de esconder o fato de que ele é dono de várias empresas no exterior que ele controlou através do uso de homens da frente, de acordo com um comunicado de imprensa divulgado na quarta-feira pela autoridade fiscal israelense. Ele alegadamente operava seis empresas, cada uma das quais tinha empregados que transferiram dinheiro para três contas bancárias que ele ocupava no exterior, e é suspeito de esconder esse fato das autoridades fiscais.

Uma porta-voz da autoridade fiscal de Israel se recusou a confirmar ou negar que a prisão estava relacionada com a prisão de CEOs de opções binárias israelenses Lee Elbaz no aeroporto JFK em Nova York em 14 de setembro. Fontes que conhecem Lee Elbaz e Nizar Alimi disseram ao Times of Israel eles trabalharam lado a lado no Forex Place, uma empresa forex israelense, já desaparecida, alguns dos quais os corretores seniores passaram a fundar suas próprias corretoras de opções binárias. Alimi, de acordo com esta fonte, trabalhou na mesa de língua árabe, telefonando para investidores em países de língua árabe.

A porta-voz da autoridade fiscal recusou nomear as seis empresas controladas pela Alimi. No entanto, uma pesquisa através de bancos judiciais israelenses revela o nome de pelo menos uma dessas empresas. Em 2011 e novamente em 2015, a Alimi registrou o nome da empresa "Investment House Limited" na República das Seychelles. Numerosas advertências oficiais emitidas por reguladores em todo o mundo confirmam que esta empresa offshore possuiu o site ihforex. Além disso, uma empresa israelense local que operava o site ihforex, a Logo Peace Ltd (anteriormente conhecida como Forex Peace Ltd), é registrada para uma pessoa chamada Sami Alima ou Sami Alimi, que compartilha um endereço residencial com Nizar Alimi.

Ex-funcionários da ihforex declararam on-line que ihforex e ihoptions, uma marca de opções binárias, foram criadas ao mesmo tempo a partir do mesmo escritório. A Ihforex tem sido objeto de múltiplos avisos de investidores dos reguladores espanhóis, franceses e belgas nos últimos anos. Enquanto isso, ihoptions aparece na Lista Vermelha dos Estados Unidos de Mercadorias e Futuros Trading Commission de empresas de investimento on-line que solicitaram americanos sem uma licença.

O setor fraudulento de negociação on-line de Israel é estimado em US $ 5 bilhões a US $ 10 bilhões por ano. Um projeto de lei apresentado no início deste ano para proibir todo o setor de opções binárias de Israel, bem como as empresas de Forex e CFD que operavam a partir de Israel sem uma licença, foram subsequentemente diluídas para se aplicar de forma restrita a opções binárias. Os críticos acusaram que isso cria uma lacuna e que, se e quando a lei for aprovada, as empresas de opções binárias fraudulentas podem simplesmente ajustar o produto que eles oferecem e continuar a operar.

Tendo passado uma primeira leitura no Knesset, e depois aprovado pelo Comitê de Reforma do Knesset em 7 de agosto, o projeto está aguardando sua aprovação final no Knesset.

As empresas de opções binárias israelenses fraudulentas oferecem ostensivamente aos clientes em todo o mundo um investimento potencialmente lucrativo de curto prazo. Mas na realidade - através de plataformas de negociação fraudulentas, recusa de pagamento e outras operações de reabastecimento - essas empresas utilizam a grande maioria dos clientes da maioria ou de todo o seu dinheiro. Os vendedores fraudulentos escondem rotineiramente o local onde estão localizados, falsificam o que estão vendendo e usam falsas identidades.

Revisão de Forex.

Forex é uma solução bem-arredondada com uma ótima combinação de poderosas ferramentas, pesquisa e preços direcionados ao mercado cambial. Todos os comerciantes podem se beneficiar da sua loja de aplicativos de comércio para personalizar todos os aspectos de sua plataforma.

Última atualização em 7 de fevereiro de 2017.

Em 6 de fevereiro de 2017, a FXCM chegou a um acordo referente às cobranças apresentadas pela Associação Nacional de Futuros ("NFA" e a Comissão de Negociação de Mercadorias de Mercadorias ("CFTC") para retirar do mercado norte-americano. Uma carta de intenção não obrigatória foi assinada com a GAIN Capital Holdings (proprietária da marca de varejo Forex) para transferir todas as contas sem custos para o cliente. Nenhuma data foi definida para a transição ainda.

Plataforma customizável levada a um novo nível.

Todas as exibições, ferramentas e relatórios do Forex & # 8217; customizáveis, permitindo que você configure as coisas para que tudo o que você precisa é onde você precisa, quando você precisar. Você pode até usar aplicativos parceiros para uma maior personalização. Tradable, disponível apenas a partir do Forex, é uma loja de aplicativos que permite que você defina completamente o conjunto de recursos do seu ambiente comercial. Outro exemplo: Defina seus gráficos de reconhecimento de padrões Autochartist e software de negociação para corresponder as oportunidades que você vê no mercado e executar trades como você deseja.

Uma das soluções móveis mais completas do mercado.

As soluções móveis do Forex para iPad, iPhone e Android são projetadas para oferecer-lhe todas as mesmas ferramentas que a versão completa. Seus aplicativos móveis não se estendem em recursos sofisticados, como pedidos avançados, que são importantes, porque permitem cancelar pedidos com outros negócios, criar condições para que os negócios sejam colocados e usar paradas para tirar proveito. Além disso, os vídeos educativos sobre os aplicativos oferecem a você a oportunidade de aprender a trocar forex de qualquer lugar, a qualquer momento.

O preço transparente da ECN corta o intermediário.

Os corretores de Forex estão se movendo em direção a uma rede de comunicações eletrônicas mais transparente (ECN). O sistema Forex remove o intermediário para negócios, aumenta a transparência e reduz os custos de negociação. Muitos outros corretores oferecem algo semelhante, mas alguns como o eToro e o Oanda ainda usam modelos de Negociação ou Market Maker menos eficientes, que tendem a ter conflitos de interesse.

Pesquisa diversificada para o comerciante de mentalidade fundamental.

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Outros produtos de investimento limitados nos EUA

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Bitcoin Site e seu proprietário enfrenta problemas legais.

A BTC-e, uma das câmeras de câmbio digitais mais antigas, ficou off-line na quinta-feira, 27 de julho de 2017, depois que funcionários da lei alegaram atos criminosos por seu proprietário, Alexander Vinnik. Na quarta-feira, a Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) do Tesouro dos Estados Unidos anunciou uma multa de US $ 110 milhões contra a BTC-e por facilitar crimes como roubo de identidade, fraude de resgate e corrupção pública, entre outros crimes, através de sua rede digital. Uma multa adicional de US $ 12 milhões foi imposta contra Vinnik nascido na Rússia. Vinnik foi preso na Grécia na terça-feira e a acusação foi desmarcada na Califórnia na quarta-feira.

BTC-e foi usado por criminosos que roubaram ou extorsionaram Bitcoin das vítimas e converteram a moeda tradicional em dólares norte-americanos e em contas bancárias russas com base em rublos registradas para empresas de escavações. A troca é acusada de lavagem de mais de US $ 4 bilhões para criminosos. A prisão de Vinnik seguiu as prisões na Europa e nos EUA de dois grandes mercados de drogas que usaram o Bitcoin como sua principal moeda.

A acusação também revelou que centenas de milhares de Bitcoins se mudaram da troca Bitcoin, com sede em Tóquio, no Monte. Gox que foi controlada pelo Sr. Vinnik. MT. Gox declarou falência em 2014 depois de ser pirateado e perder mais de 800.000 Bitcoins, alguns dos quais foram recuperados. 300.000 dos Bitcoins em falta foram transferidos do Monte. Gox para uma troca de Bitcoin diferente e convertido em moedas tradicionais que foram depositadas nas contas bancárias do Sr. Vinnik. De acordo com o New York Times, esses Bitcoins valeriam aproximadamente US $ 800 milhões hoje.

As agências também alegam que a BTC-e ignorou as leis de "conhecer o seu cliente" (YC) para atender uma base de clientes criminais.

A prisão e as multas impostas nesta semana devem servir de lembrança de que, mesmo que o mercado de câmbio digital continue a aquecer, às vezes esse calor é uma pista para uma explosão subjacente - como acontece com todas as negociações, certifique-se de entender seus riscos antes de começar e para usar um corretor recomendado para todas as negociações da Bitcoin.

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